Acerca de
Bienvenido a CaribERISK, donde la experiencia se encuentra con la excelencia. Como firma de consultoría, nos especializamos en Gestión de Riesgos, Planificación Estratégica y Cumplimiento. Nuestro dedicado equipo de expertos permite a las organizaciones prosperar frente a los desafíos, aprovechando conocimientos basados en datos y estrategias personalizadas. Centrándonos en mitigar riesgos, optimizar las operaciones financieras y garantizar el cumplimiento normativo, allanamos el camino para su éxito. Permítanos ser su socio de confianza para navegar por el complejo terreno de los negocios modernos, convertir los riesgos en oportunidades y guiarlo hacia el crecimiento sostenible y la prosperidad.
Meet the Directors
Hazel-Anne Sandy
Director general
La Sra. Hazel-Anne Sandy es la directora general de CaribERISK, una empresa que se especializa en brindar servicios de gestión de riesgos y cumplimiento. Como parte de la capacitación y la experiencia laboral, Hazel-Anne participa en el establecimiento de la visión estratégica de la gestión de riesgos y en la implementación de la estrategia para cumplir con los objetivos y la dirección de la gestión de riesgos.
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tiene una amplia experiencia trabajando con instituciones financieras en la evaluación y/o asistencia en el desarrollo de operaciones e infraestructuras de cumplimiento, incluida la gobernanza, programas de cumplimiento, revisión y redacción de evaluaciones, políticas y procedimientos de riesgos de cumplimiento, y comparación con las prácticas líderes de la industria.
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Realizó un trabajo extenso en Conozca a su cliente (KYC), así como en esfuerzos contra el lavado de dinero. Los esfuerzos de KYC abarcaron revisiones y compilación de perfiles KYC para clientes de banca privada y cuentas corresponsales.
En sus funciones anteriores como Jefa de Gestión de Riesgos/Directora de Riesgos, Hazel-Anne preparó el plan anual de gestión de riesgos y ayudó a la gerencia a integrar una estrategia de gestión de riesgos dentro del proceso de desarrollo de la estrategia y, simultáneamente, desarrolló el marco de políticas de gestión de riesgos.
Hazel-Anne trabajó durante varios años en la industria de servicios financieros como auditoría interna y externa y sus logros clave incluyeron la planificación y gestión de auditorías y brindar orientación a equipos y clientes regionales y globales.
Hazel-Anne, nacional de St. Vincent &Amp; las Granadinas, es miembro de la Asociación de Contadores Públicos Certificados (FCCA). Tiene una Maestría en Ciencias en Regulaciones y Operaciones de Gestión de Riesgos de la Universidad de Reading, Reino Unido y una Licenciatura en Ciencias en Economía y Contabilidad de la Universidad de las Indias Occidentales, Barbados.
Raul Mitchell
Director asociado
El Sr. Rawle Mitchell ha trabajado en puestos directivos superiores en las áreas de inversiones, tesorería, gestión de riesgos, gestión de la cadena de suministro y administración de prácticas. Esta experiencia de 30 años abarca los sectores de energía, servicios financieros, hotelería y atención médica. Su participación inicial en el sector bancario regional de la OECO surgió de una pasantía y un trabajo posterior presentado al Departamento de Economía y Programación del Banco de Desarrollo del Caribe en 1989 y su maestría. Tesis de economía (1992), “Movilización de recursos, asignación de recursos y exceso de liquidez dentro del sistema bancario comercial de la OECO”. Rawle ha trabajado con bancos y cooperativas de crédito de la región para automatizar y centralizar sus funciones de tesorería e implementar documentación de políticas para la gestión de activos y pasivos y la gestión de riesgos en toda la empresa.
Rawle ha desarrollado programas de tesorería y ERM para el Co-operative Bank en Granada y ABI Bank en Antigua, además de capacitar e implementar un sistema de software ERM y un sistema de recuperación y recuperación ante desastres. Sistema de software de continuidad del negocio (DRBC) para Capita Financial. El Banco Central del Caribe Oriental y el Banco Central de Barbados han revisado los programas ERM implementados en instituciones financieras de la Región del Caribe, mientras que el programa DRBC fue revisado por el Banco Central de Barbados.
En 2011, Rawle llevó a cabo un exitoso Módulo 1 de Gestión de Riesgos Empresariales para CAIB/CAACM y, más recientemente, dirigió otro exitoso programa de capacitación en ERM para el CAB en la Conferencia CAACM en St. Kitts el 22 de junio de 2017. Rawle está comprometido a desarrollar las habilidades. y conocimiento del sector bancario comercial del Caribe y de la comunidad empresarial en general.
Nacional de la República de Trinidad y Tobago, el Sr. Mitchell es un consultor financiero y de gestión que ahora reside en Nueva Jersey, EE. UU., y tiene una Maestría en Administración de Empresas - Finanzas y Finanzas. Inversiones de Baruch College, CUNY y Maestría en Ciencias - Economía de la Universidad de las Indias Occidentales, St Augustine.